Theta Lake
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AI Tool
Compagnon AML de ThetaRay
Détection de la criminalité financière alimentée par l'IA pour les institutions régulées par la FINRA
Capacités d'IA transformative qui automatisent les flux de travail de conformité.Réduisez de manière transparente les faux positifs jusqu'à 90 % pour une efficacité améliorée.La validation indépendante renforce la confiance auprès des régulateurs et des clients.
Tags
Trust, Security & ComplianceRegulatoryFINRA
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overview
Qu'est-ce que ThetaRay AML Companion ?
ThetaRay AML Companion utilise des technologies d'IA avancées pour aider les institutions financières dans leur lutte contre les crimes financiers. Conçu spécifiquement pour les organisations régulées par la FINRA, il permet la surveillance et le reporting en temps réel des activités suspectes.
- Conçu pour les grandes banques et les entreprises fintech.
- Utilise l'IA générative pour la gestion automatisée des risques et de la conformité.
- Solution cloud-native garantissant évolutivité et flexibilité.
features
Fonctionnalités Innovantes
Notre suite complète de fonctionnalités est conçue pour améliorer vos processus de conformité. D'un catalogue de risques de pointe à des outils d'enquête sophistiqués, ThetaRay AML Companion vous offre tout ce dont vous avez besoin pour devancer la criminalité financière.
- Catalogue de risques généré par l'IA pour des rapports automatisés.
- Réduction substantielle des charges de travail liées aux enquêtes.
- Surveillance et contrôle des transactions en temps réel.
use_cases
Qui peut en bénéficier ?
ThetaRay AML Companion est stratégiquement conçu pour servir une large gamme d'institutions financières, en particulier celles impliquées dans des secteurs dynamiques comme la fintech. Il est idéal pour les organisations axées sur les paiements transfrontaliers et les opérations domestiques à fort volume.
- Les fintechs cherchant à rationaliser les processus de conformité.
- Grands établissements bancaires nécessitant une surveillance des transactions à fort volume.
- Institutions engagées dans l'intégration instantanée/digitale.
Frequently Asked Questions
Comment ThetaRay AML Companion réduit-il les faux positifs ?
En utilisant des algorithmes d'IA avancés, ThetaRay AML Companion réduit considérablement les taux de faux positifs, permettant aux équipes de conformité de se concentrer sur les véritables menaces plutôt que de trier des alertes inutiles.
Le compagnon AML de ThetaRay est-il adapté à toutes les institutions financières ?
Oui, il est conçu pour répondre à la fois aux grandes banques et aux fintechs, offrant une scalabilité adaptée à divers segments de clients et besoins opérationnels.
Quel type de soutien ThetaRay propose-t-il pour l'assurance réglementaire ?
Les modèles de ThetaRay ont été validés de manière indépendante par des entreprises telles que Kaufman Rossin, garantissant la conformité réglementaire et renforçant la confiance parmi les clients et les régulateurs.