©2024 Stork Tech, Inc.
All rights reserved.
All rights reserved.
Navegar por el mundo de las relaciones comerciales puede estar lleno de incertidumbres, y asegurarse de que estás asociándote con entidades confiables es primordial. Afortunadamente, hay una solución que puede hacer que este proceso sea más confiable y menos engorroso: un servicio avanzado de KYB (Conozca a su negocio) que aprovecha el acceso a datos en tiempo real para agilizar la integración de negocios de manera cumplida y eficiente.
Cobertura Global: Con acceso a más de 250 fuentes de datos auténticos, este poderoso servicio brinda cobertura en numerosos países y estados, ofreciendo una solución de amplio espectro para empresas que operan en múltiples jurisdicciones.
Integración Simplificada: El proceso está diseñado para ser sencillo y eficiente. Al ingresar el nombre de la empresa o el número de registro se obtiene una gran cantidad de información al instante, lo que te permite explorar información global sobre el negocio y adquirir conocimientos completos en tiempo real.
Funciones Robustas: Desde verificar empresas, buscar en fuentes de datos oficiales y identificar rápidamente socios de alto riesgo, este servicio de KYB descubre estructuras corporativas complejas y mitiga riesgos a través de monitoreo continuo, todo manteniendo tus registros seguros y centralizados.
Recopilación de Información Empresarial: En una era donde la información confiable de socios es escasa, nuestro servicio automatiza el proceso de recopilación. Con diligencia debida mejorada realizada por profesionales capacitados, garantiza que las empresas se integren fácil y seguramente.
Verificación Empresarial: El proceso de verificación manual suele ser lento y lleno de errores. Esta solución acelera y automatiza los procedimientos de KYB al utilizar datos de registros comerciales oficiales, cumpliendo así rápidamente con los estándares globales de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML).
Evaluación de Riesgos: El servicio de KYB agiliza la identificación de entidades de alto riesgo. Con cuestionarios personalizables y medidas de prevención de fraudes, evalúa riesgos geográficos y políticos en tiempo real, acelerando la generación de confianza entre socios.
Identificación de UBO: Descubrir los propietarios finales beneficiosos (UBO) es vital en el mundo digital actual. Esta plataforma ayuda a las empresas a identificar propietarios empresariales ocultos, desentrañar estructuras de propiedad y descubrir riesgos corporativos con facilidad.
KYB Perpetuo: Las verificaciones tradicionales de KYB pueden llevar mucho tiempo. La automatización de servicios de alerta y monitoreo garantiza que las operaciones se mantengan seguras sin necesidad de vigilancia manual constante.
Pros:
Inconvenientes:
En resumen, el uso de un servicio de KYB en tiempo real puede mejorar significativamente la capacidad de una empresa para verificar la información empresarial, evaluar riesgos, identificar UBO y mantener el KYB continuo con un esfuerzo mínimo. Si bien puede haber algunos desafíos para adaptarse a la nueva tecnología, los beneficios de integrar dicha solución en las operaciones de tu empresa son claros y convincentes.
Con un fuerte compromiso con el cumplimiento y una interfaz amigable, estos servicios están listos para transformar el paisaje tradicional de KYB, ofreciendo un enfoque más dinámico y seguro para la integración y mantenimiento de empresas.
