Schwarzthal Tech

Откройте для себя Вундершильд: новую эру в области разведки финансовых преступлений

Вундершильд представляет собой следующий этап в эволюции соблюдения законов и расследований, предлагая передовые решения, которые используют силу оценки сетей, связи данных, агрегации потоков и инновационные методы машинного обучения. Эта технология направлена на изменение способа подхода организаций к разведке и соблюдению законов, повышая их способность к управлению стратегическими рисками в различных областях.

Обзор функций

Разведывательные отчеты

Платформа предлагает глубокие инсайты в стратегические области риска, включая, но не ограничиваясь:

  • Политически экспонированные лица (ПЭЛ)
  • Организованная преступность
  • Финансирование терроризма

Эти инсайты помогают организациям быть на шаг впереди потенциальных рисков.

Инструменты соблюдения

Концепция "Знай свою сеть" переопределяет соблюдение финансовых преступлений, предлагая:

  • Проактивные перспективы оценки рисков
  • Инструменты оценки, подкрепленные техниками полу-надзорного обучения
Расследовательные возможности

В центре Вундершильда находится всеобъемлющий мировой бизнес-реестр, который необходим для борьбы с сложной транснациональной преступностью, такой как:

  • Налоговые махинации
  • Отмывание денег
  • Рыночное злоупотребление
Исследование сети - "Знай свою сеть"

Эта функция включает:

  • Глубокий анализ бенефициарных сетей глобальных компаний
  • Улучшенные процессы углубленной проверки и верификации клиентов
  • Многомерные рейтинги риска
  • Анализ более 110 миллионов узлов и почти 97 миллионов связей
Сканирование медиа

Специальный инструмент, который фокусируется на:

  • Сканировании негативных медиа
  • Агрегации новостей о финансовых преступлениях
  • Извлечении сущностей и отношений
Анализ документов - "Документный бур"

Основные функции этой функции:

  • Современная технология OCR
  • Многоязыковая поддержка
  • Извлечение ключевой информации из различных документов
Мониторинг транзакций

Это включает:

  • Обнаружение подозрительных действий
  • Распознавание моделей мошенничества
  • Тщательную оценку рисков

Команда за Вундершильдом

Инновации, предлагаемые Вундершильдом, поддерживаются опытной командой, в которую входят ключевые члены, такие как:

  • Мариус Фрунза (генеральный директор)
  • Дэвид Бернард (партнерства)
  • Найджел Куантик (стратегия)
  • Георгий Емельянов (главный технический директор)

И множество других преданных профессионалов, работающих в области программной инженерии, разработки продукта, инженерии данных и исследований и разработок.

Разведка может быть искусственной, но не данные

Вундершильд подчеркивает важность реальных данных для доставки аутентичной разведывательной информации. Несмотря на то, что платформа полагается на искусственный интеллект, фундаментальные данные остаются в сердце ее эффективности.

Полезные ссылки:

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Вундершильда.

Если Вундершильд кажется вам интересным и вы хотели бы увидеть его в деле, запланировать демонстрацию можно всего в один клик.

Вундершильд является зарегистрированным продуктом Schwarzthal Tech. Все права защищены.

Обратите внимание, что в этой статье содержится информация о финансовых и расследовательских разведывательных инструментах, которые критически важны для организаций, стремящихся защититься от различных видов финансовых преступлений. Понимание плюсов и минусов таких инструментов позволяет принимать более обоснованные решения.

Плюсы Вундершильда:

  • Использует передовые методики машинного обучения для улучшенной оценки рисков и соблюдения законов.
  • Предлагает многомерные рейтинги риска, важные для тщательной углубленной проверки клиентов.
  • Поддерживает расследования через всеобъемлющий мировой бизнес-реестр.
  • Обеспечивает многоязыковую поддержку, важную для международных операций.
  • Выявляет закономерности в данных о транзакциях для помощи в обнаружении мошенничества.

Минусы Вундершильда:

  • Зависимость от технологии означает необходимость изучения пользователей.
  • Широта данных может потребовать специализированного персонала для их интерпретации.
  • Нужда в постоянных обновлениях для обеспечения точности данных со временем.

Интегрируя платформу, такую как Вундершильд, организации могут значительно улучшить свои возможности обнаружения и предотвращения финансовых преступлений.

Similar AI Tools & GPT Agents